启明星辰正式发布公告收购联想网御

启明星辰正式发布公告收购联想网御

　北京启明星辰信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议于2011年1月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年12月29日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表 决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决 议如下：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发 行股份购买资产的议案》

　　董事会同意公司筹划以非公开发行股份及以现金购买联想网御科技（北京） 有限公司（该公司近日将更名为北京网御星云信息技术有限公司）资产的事项。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司 将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董 事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上 市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股份 购买资产报告书及相关议案。

　　公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况 公告。

　　特此公告。

　　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　　2011年1月4日



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